Detenido en Madrid un empresario venezolano en una operación contra el blanqueo de dinero
Se trata de José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE UU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de Pdvsa
Madrid/La Policía española detuvo al empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo y a otra persona en una operación policial desarrollada este viernes contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.
Según informaron a EFE fuentes jurídicas, los dos detenidos podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial.
La operación policial, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la dirigió el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, informaron a EFE fuentes jurídicas.
La mayor parte de los registros se practicaron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.
En esta causa, que permanece secreta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal
En esta causa, que permanece secreta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.
Uno de los detenidos, según adelantó El Confidencial y confirmaron a EFE fuentes de la investigación, es José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE UU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
José Roberto Rincón, cuya vivienda en La Finca sería una de las registradas este viernes, ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de Pdvsa en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional, el Central de Instrucción número 3, del que es titular la magistrada María Tardón.
En aquella ocasión se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salvanés, propiedad de Rincón, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias.