El Banco Centroamericano de Integración Económica entregará 56.730 dólares para "fortalecer el sistema de prevención" contra el delito

La justicia andorrana investiga a la compañía sevillana que abonó 2,7 millones de euros a Diego Salazar, cabecilla de la trama y primo del exministro del Petróleo

Más de 2.100 documentos recogen actividad sospechosa entregada por las entidades a la Red Contra los Delitos Financieros